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江山周某为他人提供资金账户收取回扣款被判洗钱罪!
来源:大发幸运分分彩    作者:田恬    发布时间:2019-09-10 08:51:24    点击量:

        本网消息         明知他人用于收受回扣款,仍为其提供自己及他人的资金帐户并转帐,近日,经江山市人民检察院提起公诉,江山市人民法院对被告人周某以洗钱罪判处有期徒刑九个月,缓刑一年,并处罚金25000元。
 
      周某是戴某(已判决)的表弟,2016年4月左右,戴某利用其担任某商贸公司品类主管等职务的便利,开始非法收受供应商及业务员送的回扣、好处费。为了能更好地掩饰这些贿赂款的来源,戴某便找到了同为一公司销售人员的表弟周某,向其提出借用银行卡,周某遂将自己一张建行卡号给了戴某。自此,戴某让供应商将回扣款打入了周某的银行卡,而周某明知自己卡里的钱是戴某收的回扣款,仍按照戴某的指示将钱款打入了戴某自己的账户。
 
      2017年4月,戴某为了更好掩饰贿赂款的来源和性质,提出让周某帮其向他人借银行卡,周某欣然同意,向自己朋友又借了一张银行卡给戴某使用,到了2018年,周某又将自己的支付宝账户提供给戴某收受回扣。经查,2016年4月22日至2018年8月2日,周某明知戴某用于收受回扣款,仍先后为其提供了三个资金账户并转账,共计44万余元。鉴于周某当庭自愿认罪,法院依法作出上述判决。

[编辑:周达才]